Analista UAF Y PEP de clientes/ Pudahuel
Jornada completa
Grafton Latam
Importante empresa se encuentra en búsqueda de un Analista UAF y PEP de Clientes, responsable de ejecutar procesos de análisis, control y validación de información, contribuyendo al cumplimiento normativo y a la prevención de riesgos financieros Funciones principales:
- Búsqueda y recopilación de información relevante de clientes en sistemas internos y documentación compartida.
- Ejecución de análisis UAF y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
- Respaldo documental y estructuración de la información analizada.
- Generación de registros ordenados y trazables para control interno.
- Elaboración de reportes diarios de gestión y avance del trabajo.
- Mitigar riesgos de incumplimiento regulatorio.
- Fortalecer la trazabilidad y calidad de la información.
- Formación: Ingeniero Comercial, Contador Auditor o carrera afín.
- Experiencia y conocimientos en: Normativa UAF y Análisis de PEP
- Manejo de bases de datos
- Compliance y prevención de delitos financieros
- Alto nivel de orden y organización
- Atención al detalle
- Manejo confidencial de la información
- Disciplina en reportabilidad
Vacante publicada el Hace 2 meses
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