Analista Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Persona Expuesta Políticamente (P
Grafton
Importante empresa se encuentra en búsqueda de un Analista UAF y PEP de Clientes, responsable de ejecutar procesos de análisis, control y validación de información, contribuyendo al cumplimiento normativo y a la prevención de riesgos financieros. El objetivo del cargo es apoyar la gestión de Compliance de la organización mediante la ejecución de revisiones de debida diligencia de clientes, análisis asociados a normativa UAF, identificación y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP), resguardando la integridad, trazabilidad y confidencialidad de la información analizada, contribuyendo al cumplimiento regulatorio, la prevención de delitos financieros y el fortalecimiento del sistema de control interno. Funciones principales: Búsqueda y recopilación de información relevante de clientes en sistemas internos y documentación compartida. Ejecución de análisis UAF y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Respaldo documental y estructuración de la información analizada. Generación de registros ordenados y trazables para control interno. Elaboración de reportes diarios de gestión y avance del trabajo. Mantener estricta reserva respecto de la información de clientes revisada. Mitigar riesgos de incumplimiento regulatorio. Fortalecer la trazabilidad y calidad de la información. Requisitos: Tener título profesional de Ingeniero Comercial, Contador Auditor, Ingeniería en Control de Gestión, Ingeniería en Administración, Ingeniería en Información y Control de Gestión y otras afines. Experiencia de 2 a 3 años en áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría o control interno, idealmente en instituciones financieras, empresas reguladas o consultoras. Deseable experiencia en procesos relacionados con normativa UAF, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT). Experiencia en análisis de información de clientes (KYC) y revisión de antecedentes en bases de datos. Conocimientos en: Normativa UAF y Análisis de PEP Manejo y análisis de bases de datos e información. Conocimiento de la Ley N° 19.913 y normativa UAF. Identificación de Beneficiario Final. Herramientas: Conocimiento de Excel Intermedio / Avanzado. Power BI (Deseable). Microsoft 365. Dinamyc 365. SharePoint. Modalidad: Presencial- por Proyecto en Pudahuel Jornada: Lunes a jueves: 07:30 a 17:00 horas y Viernes: 07:30 a 15:00 horas Renta: Acorde a experiencia Postula y sé parte de un equipo enfocado en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.
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