Analista UAF Y PEP/Pudahuel
Grafton Latam
Importante empresa se encuentra en búsqueda de un Analista UAF y PEP de Clientes , responsable de ejecutar procesos de análisis, control y validación de información, contribuyendo al cumplimiento normativo y a la prevención de riesgos financieros.
El objetivo del cargo es apoyar la gestión de Compliance de la organización mediante la ejecución de revisiones de debida diligencia de clientes, análisis asociados a normativa UAF, identificación y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP), resguardando la integridad, trazabilidad y confidencialidad de la información analizada, contribuyendo al cumplimiento regulatorio, la prevención de delitos financieros y el fortalecimiento del sistema de control interno.
Funciones principales
- Búsqueda y recopilación de información relevante de clientes en sistemas internos y documentación compartida.
- Ejecución de análisis UAF y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
- Respaldo documental y estructuración de la información analizada.
- Generación de registros ordenados y trazables para control interno.
- Elaboración de reportes diarios de gestión y avance del trabajo.
- Mantener estricta reserva respecto de la información de clientes revisada.
- Mitigar riesgos de incumplimiento regulatorio.
- Fortalecer la trazabilidad y calidad de la información.
Requisitos
- Tener título profesional de Ingeniero Comercial, Contador Auditor, Ingeniería en Control de Gestión, Ingeniería en Administración, Ingeniería en Información y Control de Gestión y otras afines.
- Experiencia de 2 a 3 años en áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría o control interno, idealmente en instituciones financieras, empresas reguladas o consultoras.
- Deseable experiencia en procesos relacionados con normativa UAF, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).
- Experiencia en análisis de información de clientes (KYC) y revisión de antecedentes en bases de datos.
- Conocimientos en: Normativa UAF y Análisis de PEP
- Manejo y análisis de bases de datos e información.
- Conocimiento de la Ley N° 19.913 y normativa UAF.
- Identificación de Beneficiario Final.
Herramientas
- Conocimiento de Excel Intermedio / Avanzado.
- Power BI (Deseable).
- Microsoft 365.
- Dinamyc 365.
- SharePoint.
Modalidad: Presencial- por Proyecto
Jornada:
- Lunes a jueves: 07:30 a 17:00 horas y Viernes: 07:30 a 15:00 horas
Renta: Acorde a experiencia
Postula y sé parte de un equipo enfocado en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.
Vacante publicada el 9 horas atrás
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